Buscamos a un/a profesional enfocado/a en la prevención y el análisis de riesgos internacionales. Tu principal impacto será asegurar el cumplimiento normativo mediante la investigación de alertas derivadas de operaciones y la optimización de los sistemas de filtrado. Para ello, es indispensable contar con capacidad analítica, atención a los detalles y experiencia práctica en tipologías y programas de sanciones globales.

Principales Responsabilidades

• Ejecutarás el análisis de las alertas en los tiempos de atención definidos y registrarás la trazabilidad de cada uno de los casos de inicio a fin.

• Participarás en el análisis, las recomendaciones y la revisión periódica de las reglas de filtrado propuestas para los distintos flujos operativos.

• Solicitarás las búsquedas de designaciones de las autoridades y apoyarás en la ejecución y el seguimiento de acciones como restricciones, bloqueos y monitoreo continuo.

• Ejecutarás búsquedas de noticias negativas en fuentes externas e internas para fortalecer las investigaciones e identificar patrones de comportamiento atípicos.

• Apoyarás en la identificación de tendencias y oportunidades de mejora en el proceso de análisis e investigaciones de Sanciones.

Retos del Puesto

• Identificar patrones de comportamiento fuera de los registros vigentes en las listas negras globales y locales.

• Optimizar la configuración del sistema de screening y rescreening para cada uno de los procesos operativos de generación de alertas.

Requisitos

• Requisitos indispensables: Licenciatura o Título Universitario en áreas Económico-Administrativas, Legal, Ciencias Sociales o Humanidades. Experiencia de más de 4 años en el análisis de alertas del programa de Sanciones y Combate al Crimen Financiero en Bancos Internacionales (EUA, Unión Europea u ONU). Experiencia de más de 3 años en productos y servicios bancarios.

• Requisitos deseables: Maestría preferente en Administración de Riesgos, Cumplimiento y/o afines. Certificación ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS) o ACSS. Certificación CNBV como Oficial de Cumplimiento. Nivel de Inglés C1.

Competencias Clave

• Somos un equipo

• Aprendizaje continuo

• Comunicación efectiva

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